DEIC cumpre 17 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e Paraná
A
Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) da Diretoria Estadual de
Investigações Criminais (DEIC) desencadeou na sexta-feira (17), a Operação
Lavanderia. O objetivo é apurar lavagem de dinheiro por integrantes de uma
organização criminosa que atua em Santa Catarina.
Ao
longo do dia, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão expedidos pela
Justiça em Santa Catarina e no Paraná, nas cidades de Florianópolis, Palhoça,
Gaspar, Blumenau, Chapecó e Joinville, além dos municípios paranaenses de
Curitiba, Fazenda Rio Grande e Londrina.
Na
ação desta sexta-feira, foram apreendidos R$ 16 mil em casas em Palhoça e em
Joinville, documentos, cartas, bilhetes e comprovantes de depósitos bancários.
São investigadas nove pessoas, além de uma empresa de fachada do ramo de
transporte e que não possui sede. Os crimes investigados são lavagem de
dinheiro e organização criminosa.
Segundo
o delegado Antônio Seixas Joca, durante a investigação foram indiciados 21
integrantes de organização criminosa, quando foram obtidos fortes indícios de
lavagem de dinheiro pelo chefe do grupo.
Diante
disso, foi representado pela quebra dos sigilos bancários e fiscais, pelo
bloqueio de contas e pela expedição dos 17 mandados de busca e apreensão.
Assim, foi instaurado novo Inquérito Policial para apurar o crime de lavagem de
dinheiro, onde se verificou a existência de uma empresa fantasma que
movimentou, em um mês, cerca de R$ 7,2 milhões.
Para o
diretor da Deic, Luis Felipe Fuentes, a Operação Lavanderia é importante para
reduzir a capacidade financeira das organizações criminosas em Santa Catarina.
“Além disso, identifica pessoas que tentam manter a organização funcionando
enquanto vários líderes se encontram presos”, destaca Fuentes.
A
operação teve apoio da DIC de Chapecó, DIC de Blumenau e Delegacias de
Joinville, Canil da PC-SC, além da Polícia Civil do Paraná, que deu cumprimento
aos mandados de busca e apreensão no estado vizinho.
Nenhum comentário:
Postar um comentário